Установлены предельные суммы операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю в целях ПОД/ФТ

Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 N 13
"Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2026 N 85474.

 

Размеры указанных операций составляют:

для кредитных организаций и филиалов иностранных банков - 75 млн рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте);

для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - 5 млн рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте).

Представление в Росфинмониторинг сведений об операциях, совершенных с превышением установленных размеров, осуществляется по истечении 15 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу настоящего приказа.

 

Источник:

http://www.consultant.ru/