Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2025 N 82754.

 

Требования также подлежат применению организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 данного федерального закона.

Признаны утратившими силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100 и изменяющий его акт.

Источник:

http://www.consultant.ru/