Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У
"О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и порядке рассмотрения Банком России такого заявления"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2024 N 79703.

 

Заявление должно содержать информацию, предусмотренную приложением к настоящему указанию. К заявлению могут быть приложены документы и (или) сведения, подтверждающие указанную информацию.

Также указанием установлен перечень обстоятельств, при выявлении которых полученное заявление Банк России вправе оставить без рассмотрения по существу.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 года.

 

Источник:

http://www.consultant.ru