Минфином разъяснены новые требования к организации аудиторами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

 

Требования к правилам внутреннего контроля утверждены Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188, вступающим в силу 13 января 2022 г.

Разъяснения коснулись, в частности, состава и содержания правил внутреннего контроля, полномочий подразделения (лица), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, оценки рисков ОД/ФТ своих клиентов, выявления операций и сделок, имеющих признаки связи с ОД/ФТ

 


Источник:

http://www.consultant.ru/


Демо

Для заказа демонстрации КонсультантПлюс, выберете ближайший к вам населенный пункт.

Демонстрация КонсультантПлюс


*Должны быть заполнены поля либо телефон, либо email.

*Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Вы можете позвонить нам по телефону

(343) 287 51 45