Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг

Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.
Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:
- сделки с недвижимостью;
- управление деньгами, ценными бумагами или другим имуществом клиента;
- создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.
В сообщении обяжут указывать (пп. "д" п. 2 проекта изменений):
- данные для идентификации клиента;
- основание для заморозки и ее дату;
- денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
- другую информацию (если она есть) о блокировке.
Поправки могут вступить в силу 1 декабря (п. 2 проекта постановления). Есть и другие изменения.
Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня после ее даты.
Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, организаций и физлиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/130020)

Источник:

http://www.consultant.ru/


Демо

Для заказа демонстрации КонсультантПлюс, выберете ближайший к вам населенный пункт.

Демонстрация КонсультантПлюс


*Должны быть заполнены поля либо телефон, либо email.

*Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Вы можете позвонить нам по телефону

(343) 287 51 45