Изданы разъяснения по вопросам выявления публичных должностных лиц и управления рисками обслуживания данной категории клиентов

"Разъяснения по вопросам выявления публичных должностных лиц и управления рисками обслуживания данной категории клиентов"
(утв. СРО ААС, протокол от 30.06.2026 N 177)

 

В документе сообщается о категориях публичных должностных лиц (ПДЛ), подлежащих выявлению, процедурах их выявления, а также о требованиях к управлению рисками при обслуживании ПДЛ.

Сообщается, что в случае выявления операций с участием ПДЛ и связанных с ними лиц, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, субъект первичного финансового мониторинга не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязан направить в Росфинмониторинг сведения о таких операциях.

Источник:

http://www.consultant.ru/