ФНС утвердила на 2026 год программу проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

"Программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2026 год"
(утв. Приказом ФНС России от 03.02.2026 N ЕД-1-2/65@)

 

Задачами реализации программы являются: формирование единого понимания требований законодательства у организаторов азартных игр и операторов лотерей посредством доведения информации в понятной и исчерпывающей форме; недопущение случаев неисполнения обязательных требований; повышение уровня вовлеченности контролируемых лиц в антиотмывочную систему для снижения рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Источник:

http://www.consultant.ru


Демонстрация КонсультантПлюс


*Должны быть заполнены поля либо телефон, либо email.

*Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Вы можете позвонить нам по телефону

(343) 287 51 72 45