Банк России планирует установить особый порядок идентификации клиентов при пополнении ими своего банковского счета наличными с использованием сервиса "Cash-in в СБП"

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Планируется закрепить, что при приеме от клиента - физического лица наличных денежных средств для их перевода без открытия банковского счета с использованием СБП в целях зачисления переводимых денежных средств на банковский счет указанного клиента, открытый в другой кредитной организации, идентификация такого клиента должна проводиться кредитной организацией, принимающей наличные денежные средства, в форме его аутентификации с использованием программного обеспечения, предоставленного клиенту кредитной организацией, в которой ему открыт банковский счет, и которое применяется в целях осуществления перевода денежных средств.

Кроме того, проектом указания предлагается установить, что в целях идентификации клиентов документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, не является ID-карта, выданная иностранным государством и не являющаяся в соответствии с законодательством иностранного государства паспортом иностранного гражданина либо не являющаяся документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

 

Источник:

http://www.consultant.ru/