Банк России обращает внимание на необходимость повышения кредитными и некредитными финансовыми организациями внимания к вопросам выявления и идентификации бенефициарных владельцев клиентов и выявления публичных должностных лиц

Информационное письмо Банка России от 04.04.2025 N ИН-08-43/78
"О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц"

 

Отмечается, что повышение эффективности мер по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", остается в фокусе внимания Банка России, что соотносится с подходами к данному вопросу со стороны международных объединений и организаций, формирующих стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Источник:

http://www.consultant.ru